ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МОНТАЖ»

  29.04.2021

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества  «МОНТАЖ»

Московская область, г. Дзержинский 

составлен "27" апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МОНТАЖ» (далее именуемое Общество).

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «МОНТАЖ».

Место нахождения Общества: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «23» апреля 2021 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» марта 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

вопросы повестки дня собрания:

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1.            Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2.            Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.

 По вопросу повестки дня №1:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

"за" 190 618 |  100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по первому вопросу принято.

 По вопросу повестки дня №2:

2. Распределить прибыль по результатам 2020-го финансового года следующим образом:

- всю прибыль направить на развитие Общества;

- дивиденды по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

"за" 190 618 | 100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение по второму вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №3:

 3. Избрать членом Совета директоров Общества:

 1. Рузина Елена Анатольевна - 190 589 голосов

 2. Баталина Лариса Павловна - 190 589 голосов

 3. Фролов Аркадий Владимирович - 190 589 голосов

 4. Боева Татьяна Алексеевна - 190 589 голосов

 5. Кожанов Владимир Егорович - 190 589 голосов

 6. Ковалкин Олег Вячеславович - 190 589 голосов

 7. Сизов Владимир Николаевич - 190 589 голосов

 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 203. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по третьему вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №4:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии  ПАО «МОНТАЖ»: 

 1. Вершинин Владимир Николаевич

 2. Шевелева Ольга Алексеевна

 3. Горелова Ирина Николаевна

По кандидатуре Вершинина Владимира Николаевича

"за" 166 672 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По кандидатуре Шевелевой Ольги Алексеевны

"за" 166 672 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По кандидатуре Гореловой Ирины Николаевны

"за" 166 672 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по четвертому вопросу повестки принято.

 По вопросу повестки дня №5:

5. Утвердить аудитором ПАО «МОНТАЖ» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

"за" 190 618 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по пятому вопросу повестки принято

Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «МОНТАЖ» Боева Т.А.

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «МОНТАЖ» Золина Н.В.