ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МОНТАЖ»

  18.05.2022

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества  «МОНТАЖ»

Московская область, г. Дзержинский                                                                                                        составлен "17" мая 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МОНТАЖ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская обл., г. Дзержинский.

Адрес Общества:140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д.6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «18» апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «13» мая 2022 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

вопросы повестки дня собрания:

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1.            Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2.            Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.

 По вопросу повестки дня №1:

1.                   Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год

"за" 193 491 |  100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по первому вопросу принято.

 По вопросу повестки дня №2:

2.                   В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

"за" 193 491 | 100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение по второму вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №3:

 3. Избрать членом Совета директоров Общества:

 1. Рузина Елена Анатольевна - 193 491 голосов

 2. Фролов Аркадий Владимирович - 193 491 голосов

 3. Боева Татьяна Алексеевна - 193 491 голосов

 4. Зеленев Александр Александрович - 193 491 голосов

 5. Намистюк Александр Николаевич - 193 491 голосов

 6. Сизов Владимир Николаевич - 193 491 голосов

 7. Кожанов Владимир Егорович - 193 491 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 203. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по третьему вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №4:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии  ПАО «МОНТАЖ»: 

 1. Вершинин Владимир Николаевич

2. Шевелева Ольга Алексеевна

3. Ульянова Дария Вячеславовна

По кандидатуре Вершинина Владимира Николаевича

"за" 179 405 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По кандидатуре Шевелевой Ольги Алексеевны

"за" 179 405 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По кандидатуре Ульяновой Дарии Вячеславовны

"за" 179 405 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по четвертому вопросу повестки принято.

 По вопросу повестки дня №5:

5. Утвердить аудитором ПАО «МОНТАЖ» на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ БТ». Определить предельный размер оплаты услуг аудитора 250 000,00 рублей.

"за" 193 491 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по пятому вопросу повестки принято

Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «МОНТАЖ» Боева Т.А.

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «МОНТАЖ» Золина Н.В.