ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МОНТАЖ»

  18.05.2023

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества  «МОНТАЖ»

Московская область, г. Дзержинский                                                                                                        составлен "16" мая 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МОНТАЖ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская обл., г. Дзержинский.

Адрес Общества: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «17» апреля 2023 г.

Дата проведения общего собрания: «12» мая 2023 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2022, 2023 годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.

 По вопросу повестки дня №1:

1.                   Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Обществаза 2022 год

"за" 190 579 |  100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по первому вопросу принято.

 По вопросу повестки дня №2:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.

"за" 190 579 | 100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение по второму вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №3:

 3. Избрать членом Совета директоров Общества:

 1. Рузина Елена Анатольевна - 190 579 голосов

 2. Фролов Аркадий Владимирович - 190 579 голосов

 3. Боева Татьяна Алексеевна - 190 579 голосов

 4. Зеленев Александр Александрович - 190 579 голосов

 5. Намистюк Александр Николаевич - 190 579 голосов

 6. Сизов Владимир Николаевич - 190 579 голосов

 7. Кожанов Владимир Егорович - 190 579  голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по третьему вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №4:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии  ПАО «МОНТАЖ»: 

 1. Вершинин Владимир Николаевич

2. Шевелева Ольга Алексеевна

3. Ульянова Дария Вячеславовна

По кандидатуре Вершинина Владимира Николаевича

"за" 176 493 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По кандидатуре Шевелевой Ольги Алексеевны

"за" 176 493 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По кандидатуре Ульяновой Дарии Вячеславовны

"за" 176 493 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по четвертому вопросу повестки принято.

 По вопросу повестки дня №5:

5. Утвердить аудиторскую организацию Общества на 2022, 2023 годы Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

"за" 190 579 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по пятому вопросу повестки принято

Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «МОНТАЖ» Боева Т.А.

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «МОНТАЖ» Золина Н.В.