Главная » Новости » ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

06.06.2024

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «МОНТАЖ»

Московская область, г. Дзержинский составлен "04" июня 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «МОНТАЖ»

Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Дзержинский, г. Дзержинский.

Адрес Общества: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2024 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения Совету директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год.

7. Одобрение сделки по продаже непрофильного актива.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.

По вопросу повестки дня №1:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Обществаза 2023 год

"за" 190 579 | 100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по первому вопросу принято.

По вопросу повестки дня №2:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.

"за" 190 579 | 100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение по второму вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №3:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Рузина Елена Анатольевна - 190 579 голосов

2. Фролов Аркадий Владимирович - 190 579 голосов

3. Боева Татьяна Алексеевна - 190 579 голосов

4. Зеленев Александр Александрович - 190 579 голосов

5. Намистюк Александр Николаевич - 190 579 голосов

6. Сизов Владимир Николаевич - 190 579 голосов

7. Кожанов Владимир Егорович - 190 579 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по третьему вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №4:

Утвердить каждому члену Совета директоров ПАО «МОНТАЖ» вознаграждение в размере 300000,00 (триста тысяч) рублей за период осуществления полномочий до следующего годового собрания. Вознаграждение выплатить в течении 30 дней после принятия решения. В случае если член совета директоров откажется от исполнения своих полномочий до проведения следующего годового собрания, вознаграждение в размере, пропорциональном периоду с даты прекращения полномочий до даты проведения годового собрания возвращается в Общество.

Решение по четвертому вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МОНТАЖ»:

1. Гаврилина Елена Алексеевна

2. Шевелева Ольга Алексеевна

3. Ульянова Дария Вячеславовна

По кандидатуре Гаврилиной Елены Алексеевны

"за" 176 493 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По кандидатуре Шевелевой Ольги Алексеевны

По кандидатуре Ульяновой Дарии Вячеславовны

Решение по пятому вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудиторскую организацию Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

"за" 190 579 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по шестому вопросу повестки принято

По вопросу повестки дня № 7:

Одобрить сделку купли-продажи непрофильного актива: Земельный участок КН 50:б4:0020109:1048, с расположенным на нем нежилым зданием КН 50:64:0020109:727, по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д,6. (пристройка), по цене не ниже 31 553 000 (тридцать один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей, включая НДС.

Решение по шестому вопросу повестки принято.

Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «МОНТАЖ» Боева Т.А.

Пополнить счет

Тарифные планы Как подключить Как оплатить Техническая поддержка

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Авторизация