Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО “Монтаж”

  09.04.2026

 Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

ПАО “Монтаж”

ПАО «МОНТАЖ» сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «МОНТАЖ».

Место нахождения Общества: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: «08» мая 2026 года;

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «13» апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «08» мая 2026 года с 13 часов 30 минут, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «05» мая 2026 года; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в соответствии с законодательством РФ).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2026 год.

6. Утверждение Устава ПАО «МОНТАЖ» в новой редакции.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества АО «Реестр» (www.aoreestr.ru), в противном случае предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочее время Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по месту нахождения Общества – г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6, с 13 апреля 2026 года по 17 апреля 2026 года включительно, с 9.00 часов до 21.00 часов.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех заседаниях общих собраний акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех заседаниях общих собраний заказными письмами.

В случае, если заявления от акционеров о том, чтобы бюллетени для голосования на настоящем собрании или всех заседаниях общих собраний акционеров направлялись им почтовыми отправлениями, поступят в Общество позднее 17.00 часов 15 апреля 2026 года, направление лицам, подавшим такие заявления, бюллетеней для голосования заказными письмами будет осуществляться только к заседаниям, следующим за настоящим. Бюллетени для голосования к настоящему заседанию общего собрания акционеров, необходимо получить под роспись в сроки, указанные выше.

Совет директоров ПАО « МОНТАЖ»