ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

  14.05.2026

 ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества  «МОНТАЖ»

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «13» апреля 2026 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «08» мая 2026 г.

Место проведения заседания: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: АО «Реестр».

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

вопросы повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2026 год.

6. Утверждение Устава ПАО «МОНТАЖ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.

 По вопросу повестки дня №1:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Обществаза 2025 год

"за" 190 579 |  100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение принято.

 По вопросу повестки дня №2:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.

"за" 190 579 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №3:

 3. Избрать членом Совета директоров Общества:

 1. Рузина Елена Анатольевна - 190 579 голосов

 2. Фролов Аркадий Владимирович - 190 579 голосов

 3. Боева Татьяна Алексеевна - 190 579 голосов

 4. Зеленев Александр Александрович - 190 579 голосов

 5. Намистюк Александр Николаевич - 190 579 голосов

 6. Сизов Владимир Николаевич - 190 579 голосов

 7. Кожанов Владимир Егорович - 190 579  голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение принято.

По вопросу повестки дня №4:

Избрать членом Ревизионной комиссии  ПАО «МОНТАЖ»: 

1. Гаврилина Елена Алексеевна

 2. Шевелева Ольга Алексеевна

 3. Гринь Екатерина Сергеевна

Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня №6 «Утверждение Устава ПАО «МОНТАЖ» в новой редакции», которым предусмотрено отсутствие в Обществе ревизионной комиссии.

По вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудиторскую организацию Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

"за" 190 579 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение принято

По вопросу повестки дня № 6

       Утвердить Устав ПАО «МОНТАЖ» в новой редакции

"за" 190 579 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение принято

Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «МОНТАЖ» Боева Т.А.